证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-041 钧崴电子科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钧崴电子科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议， 审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范 性文件的最新规定，公司结合实际情况对相关管理制度进行了制定、修订，具体情况如 下： | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外提供财务资 ...