股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度完结后六个月内举行[2] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10％以上股东书面请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[2] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发出通知[16] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在十日内反馈，不同意或未反馈，审计委员会可自行召集和主持[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[17] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议公司与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[7] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保，须经股东会审议通过[10] - 公司及其控股子公司提供担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保，须经股东会审议[10] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保，须经股东会审议[10] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，须经股东会审议[10] 提案相关 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[20] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[20] 会议通知与登记 - 年度股东会召开二十日前通知股东，临时股东会召开十五日前通知股东[21] - 拟出席股东应于会议召开五日前书面回复公司[21] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[22] 会议规则 - 同一位股东发言原则上不得超过两次，第一次不得超过5分钟，第二次不得超过3分钟[35] - 会议记录应保存10年[36] 决议通过规则 - 股东会做出普通决议，需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[42] - 股东会作出特别决议，需出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[42] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[46] 投票与计票 - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[47] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，审议事项与股东有利害关系，相关股东及代理人不得参与[48] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为弃权[49] 决议实施与公告 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后两个月内实施[49] - 会议记录和决议由董事会秘书保存[51] - 股东会会议记录应客观、全面、真实，相关人员需签名，结束后不得随意修改[53] - 股东会会议决议应包含召开日期、地点、召集人等内容，参会人员需保密[54] - 公司股东会召开后应按规定及时公告信息，由董事长审查、董事会秘书实施[56] - 股东会决议公告应包含会议召开信息、出席股东情况、提案表决结果等内容[58] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[58] 资料管理 - 上报股东会审定的资料应规范化管理，原件由档案室存档[60] - 股东会决议原件由董事会秘书保管，可制备多份原件[62] 规则相关 - 规则中“以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[62] - 规则修改由董事会提修正案，提请股东会审议批准[63] - 规则由公司董事会负责解释，经股东会审议通过后施行[64][65]