独立董事专门会议规则 - 公司至少每年召开一次定期会议，会前三天通知并提供资料[5] - 经半数以上独立董事提议可召开临时会议[7] - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[7] - 表决实行一人一票，记名投票表决[9] 审议与决策 - 独立董事行使部分特别职权需经全体过半数同意并经专门会议审议[10] - 部分事项经专门会议审议且全体过半数同意后，方可提交董事会审议[12] 其他规定 - 专门会议应制作会议记录，至少保存十年[15] - 独立董事年度述职报告应包括专门会议工作情况[17] - 本制度由董事会负责解释，经审议通过后于2025年8月26日生效[19][20]