独立董事任职要求 - 董事会中独立董事至少占1/3，且至少包括一名会计专业人士[3] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，有经济管理方面高级职称需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[4] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不具备独立性[9] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其配偶等不具备独立性[10] - 独立董事连续任职不得超过6年[11] 提名与选举 - 董事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[11] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，鼓励差额选举[13] 补选规定 - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应自事实发生之日起60日内完成补选[12] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[18] 职权行使 - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[17] - 应当披露的关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] 专门委员会 - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议，每季度至少开一次会，会议须三分之二以上成员出席[22] - 提名委员会建议未被董事会采纳或未完全采纳，需在决议中记载意见及理由并披露[23] - 薪酬与考核委员会建议未被董事会采纳或未完全采纳，需在决议中记载意见及理由并披露[24] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持，可研究公司其他事项[21] 工作要求 - 独立董事每年在上市公司现场工作时间不少于15日[25] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[26] - 独立董事年度述职报告应包含出席董事会次数、方式及投票情况等内容，最迟在公司发出年度股东会通知时披露[30][31] - 独立董事对重大事项出具的独立意见应包含重大事项基本情况、合法合规性等内容，并签字确认及时报告董事会[27][28] 履职保障 - 董事会秘书应为独立董事履行职责提供协助，定期通报公司运营情况[33] - 公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，定期向其通报运营情况、提供资料[34] - 独立董事聘请中介机构等行使职权所需费用由公司承担[42] - 公司应给予独立董事适当津贴，津贴标准由董事会编制预案，提交股东会审议通过，并在年报中披露[43] 信息披露与报告 - 公司最迟应在发布选举独立董事的股东会通知公告时向深交所报送相关文件并披露公告[37] - 出现被公司免职且认为理由不当等情形，独立董事应及时向深交所报告[28][29][30] 解除职务 - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应在该事实发生之日起三十日内提议召开股东会解除其职务[40] 制度相关 - 制度中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“少于”“多于”不含本数[43] - “重大业务往来”指需提交股东会审议事项或深交所认定的其他重大事项[43] - 本制度由董事会制定，经股东会批准后生效，修改时亦同[44] - 本制度未尽事项按国家相关规定和《公司章程》执行，抵触时以其为准并修订制度[44] - 本制度由公司董事会负责解释[45] 其他 - 公司应保存董事会相关会议资料至少十年[34] - 山东南山智尚科技股份有限公司董事会落款时间为2025年8月26日[46]