会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 六种情形下应召开临时会议[9] - 董事长应在十日内召集主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[13] 会议出席 - 需过半数董事出席方可举行会议[14] - 董事委托他人出席需书面委托并载明信息[16] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[17] 会议方式与表决 - 以现场召开为原则，也可电子通信方式召开[18] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[22] - 审议提案决议须超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[25] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[27] 其他规则 - 提案未通过，一个月内无重大变化不应再审议[32] - 两名以上独立董事因资料问题可联名提议延期，董事会应采纳并披露[33] - 会议记录应包含相关内容，人员需签字保存[34][35] - 董事应在记录和决议上签字，可书面说明不同意见，否则视为同意[37] - 决议违法致损失，参与董事负赔偿责任，表决异议并记录可免责[38] - 决议公告由秘书办理，董事长督促，秘书掌握进展并报告[40] - 会议档案保存十年以上[41] - 规则由董事会制定报股东会批准生效并解释[42]