战略委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事委员不少于一名[3] - 主任由公司董事长担任[5] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[8] 会议规则 - 不定期会议，召开提前三日通知，紧急情况除外[11] - 二人以上委员出席方可举行[14] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[14] - 独立董事不能亲自出席应委托其他独立董事代出席[15] - 决议经全体委员过半数通过方有效[16] - 表决方式举手表决，传真为签字表决[18][20] 会议记录与决议 - 会议由董事会办公室工作人员记录[20] - 决议获规定票数主持人宣布后形成，签字生效[22] - 委员或指定人员次日向董事会通报决议情况[22] - 决议书面文件保存期不少于十年[22] - 会议记录委员和记录人签名，保存期不少于十年[22][23] 其他规定 - 工作细则与《公司章程》矛盾以《公司章程》为准[25] - 会议记录包含会议日期、地点、召集人等内容[27] - “以上”“以下”包含本数[27] - 未尽事宜依国家法律等执行[27] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[27]