会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[3] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[6] - 董事长应自接到提议十日内召集并主持会议[7] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和三日发通知[7] - 定期会议变更事项或提案，应提前三日发书面通知[8] 会议举行 - 会议应有过半数董事出席方可举行[11] - 一名董事不得接受超两名董事委托[12] 会议表决 - 表决实行一人一票，采用书面表决方式[15] - 审议通过提案须全体董事过半数同意，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[17] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[18] 其他规定 - 编制年报时董事会就利润分配决议可先要求审计报告草案[18] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议[18] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[19] - 会议可全程录音，需事先告知相关人员[19] - 董事会秘书安排人员记录会议[19] - 与会董事需对记录签字确认，有异议可书面说明或公开声明[20] - 董事长督促落实决议，检查并通报执行情况[20] - 会议档案保存期限不少于十年[22]