薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会表决过半数同意[4] 会议相关规定 - 每会计年度结束后四个月内至少开一次定期会议[11] - 定期会议提前3日、临时会议提前1日发通知[11] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存10年[18] 职责与流程 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[7] - 高级经理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] - 考评先述职自评，再绩效评价，报董事会审议[15] 细则相关 - 自董事会通过之日起生效实施[20] - “以上”含本数，“过”不含本数[20] - 未尽事宜按法规和章程执行[20] - 抵触时按规定修订报董事会审议[20] - 解释权归公司董事会[20]