人员管理 - 兼任高级管理人员的董事人数不得超公司董事总数二分之一[7] 交易审批 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%由总经理审批[9] - 交易标的资产净额低于公司最近一期经审计净资产10%或绝对金额1000万元以下由总经理审批[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入10%或绝对金额1000万元以下由总经理审批[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10%或绝对金额100万元以下由总经理审批[9] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%或绝对金额1000万元以下由总经理审批[9] - 交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10%或绝对金额100万元以下由总经理审批[10] 合同与贷款决策 - 总经理签署单项合同标的额在5000万元以上合同前应通报董事长[10] - 公司非流动资金贷款单项金额未达1000万元且连续12个月累计额未达3000万元由总经理决定[10] 会议管理 - 总经理会议记录保存期限为十年[14] - 总经理会议记录包含会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[15] - 会议决定涉及出席人员利害关系时应披露利益并回避或不发表意见[15] - 总经理会议记录应注明人员回避或不发表意见的原因[17] 责任与细则 - 总经理等高管违规给公司造成损失应承担赔偿责任[15] - 工作细则自董事会批准后生效[19] - 工作细则未尽事宜依国家法律等规定执行[19] - 细则与相关规定不一致时以规定为准[19] 日期信息 - 董事会落款日期为二〇二五年八月二十六日[20]