董事制度 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[4] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[4] - 公司设三名独立董事[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[12] - 担任独立董事需5年以上相关工作经验[13] 独立董事任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[12] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[12] - 最近十二个月内有不得担任情形人员不得担任[12] 独立董事管理 - 独立董事应每年自查独立性，董事会每年评估并出具专项意见[13] 董事会构成 - 董事会由七名董事组成，独立董事三人，占比超三分之一，至少一名为会计专业人士[18] 董事会会议 - 董事会每年至少召开二次会议，十日前书面通知；临时会议十日内召集，三日前通知[25] - 特定主体提议时，董事长应十日内召集临时董事会会议[25] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[28] 董事长 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，不能履职时半数以上董事推举一人履职[23] 董事会职责 - 制定公司利润分配、增减注册资本、重大收购等方案，决定经营计划、投资方案等事项[19][20] 专门委员会 - 董事会设投资决策、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，部分委员会独立董事占多数并担当召集人[21] 其他规定 - 董事会审议议案提前十日整理书面材料送交董事[29] - 对特定提议，董事会十日内书面反馈[29] - 董事会审议通过年度报告后对利润分配方案决议并作为年度股东会提案[30] - 审议资本公积转增股本方案说明原因并披露相关数据及影响[30] - 解聘或不再续聘会计师事务所需通知并向股东会说明原因[30] - 列入议程议案交付表决前提案人可撤回，审议有重大问题可暂不表决[31] - 董事会必要时可组织调查委员会或授权总经理处理特定问题[31] - 审议涉及职工切身利益问题应事先听取工会和职工意见[31] - 董事与决议事项有关联关系应回避，决议需无关联关系董事过半数通过[32] - 董事会会议记录保存期为十年[34] - 董事在决议上签字并对决议负责，表决表明异议可免责[34] - 议事规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[36]