会议制度 - 规范独立董事专门会议议事和决策程序[2] - 提前三天通知，紧急可口头通知[3] - 半数以上出席或委托出席方可举行[4] 会议组织 - 过半数推举一人召集主持[4] - 表决一人一票，书面意见需过半数同意[4] 审议事项 - 七类事项应经会议审议[4] 会议记录 - 记录真实准确完整，保存至少十年[5] 其他规定 - 公司提供便利支持，保障资料提供[5][6] - 出席董事有保密义务[6] - 制度经董事会通过执行，由其解释修订[6]