董事会组成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和5名非独立董事，设董事长1人，执行事务董事1名[7] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，由董事长召集，提前十日通知董事，按需开临时会议[9] - 特定情形下董事长十日内召集主持临时董事会会议[9] 提案相关 - 特定人员或机构可向董事会提提案[11] - 定期会议提前十日征集提案草案，提案人提前十日递交材料[11] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知董事，全体书面同意可缩短临时通知时间[16] - 定期会议通知发出后变更事项，提前三日发变更通知[17] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事委托出席有相关规定[20][21][22] - 董事长不能履职时由过半数董事推举一人召集主持[24] 议案表决 - 议案赞成反对票数相等提交股东会审议[27] - 提案形成决议须超全体董事半数同意，担保事项需三分之二以上出席董事同意[28] - 关联董事回避表决，相关会议举行和决议通过有规定[29] - 提案未通过且条件未变一个月内不重审，全体董事同意除外[29] - 特定情况会议暂缓表决[29] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存10年[31] 董事会秘书 - 秘书由董事会委任，具备专业知识经验，职责明确[34] - 公司董事或高管可兼任，会计师和律师不得兼任[34] - 秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[34] - 秘书辞职需书面报告，完成移交并公告后生效[35] - 秘书对公司负有诚信和勤勉义务，承担法律责任[35] 其他 - 董事长督促落实董事会决议并通报情况[37] - 规则术语含义同《公司章程》，未尽事宜依相关规定[39] - 规则生效、修改、废止由股东会审议，董事会解释[39] - 规则自股东会审议通过日起生效[39]