证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-068 常州迅安科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.06：《修订<常州迅安科技股份有限公司董事会秘书工作细 则>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"股票上市规则"）《常州迅安科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）以及 ...