制度修订 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司对外投资管理制度>》，议案尚需提交股东会审议[2] 审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况，需董事会审议后提交股东会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况，应提交公司董事会审议[11] - 未达上述标准的对外投资事项，由公司总经理决定[13] - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续十二个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，应提供评估或审计报告并提交股东会，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] 运作管理 - 公司对外投资管理涉及总经理及财务部，指定项目负责人，成立项目小组运作[19] - 项目负责人组织前期调研和论证，形成立项文件提交总经理决定[20][21] - 总经理初步审核立项文件，同意则组建项目小组实施，不同意则暂缓或否决[22] - 项目负责人领导项目小组开展尽职调查等工作，形成决策报审文件提交总经理决定[24] - 对外投资项目工作程序可根据实际情况合并实施[25] - 项目实施由项目负责人领导项目小组按批准方案组织[25] - 项目小组定期向总经理报告投资项目实施及预算执行情况[25] - 投资项目完成后及时整理归档项目文件资料[26] 监督评价 - 审计委员会监督公司对外投资活动[26] - 审计部对对外投资项目进行综合评价并提改进建议[26] 其他规定 - 证券投资等投资事项需制定决策程序等并经董事会或股东会批准[26] - 委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[26] - 董事会指派专人跟踪委托理财情况[27] - 审计部门建立对外投资内控监督检查制度[27] - 制度经股东会审议通过之日起生效实施[32]