财务数据 - 2023年度“偿还银行贷款”募资金额47449.11万元[3] - 2025年5月使用该募集资金超计划276.29万元，6月4日转回[3] 议案表决 - 2025年半年度报告及摘要相关议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 提请召开2025年第四次临时股东大会议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[8] 待审议议案 - 修订《公司章程》等议案需2025年第四次临时股东大会2/3以上表决权通过[4] - 增加2025年度为子公司担保议案需2025年第四次临时股东大会2/3以上表决权通过[4][5] - 变更募投项目用途等议案需2025年第四次临时股东大会审议[7] 会议情况 - 第五届董事会第二十二次会议2025年8月25日召开，7名董事全到[1] - 开展套期保值业务议案通过第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议[6] - 变更募投项目用途等议案通过第五届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议[7]