同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-043 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十七次会 议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万 锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 并形成如下决议： 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025） 律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司 章程》中相关条款进行修订。公司提请股东会授权公司管理层或其授权 代表办理本次工商变更登记、章程备案等 ...