公司基本信息 - 公司于2015年12月10日在深圳证券交易所创业板上市[4] - 公司股份总数为460012019股，全部为人民币普通股[9] - 赵鸿飞持股36322483股，持股比例48.43%[8] - 越超有限公司持股8405724股，持股比例11.2076%[8] 公司章程修订 - 2025年8月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件的议案[2] - 原章程中“股东大会”多处修订为“股东会”[41][42][43][44] - 修订后的章程自2025年8月26日股东会审议通过后实施[108] 股权与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[13] - 股东要求查阅、复制公司有关材料应遵守相关法律规定[16] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[29] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[43] 董事会相关 - 董事会由九名董事（其中独立董事三名）组成[118] - 董事会每年至少召开两次会议，十日以前书面通知全体董事[65] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[66] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等情况不得担任独立董事[69] - 独立董事任职需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[71] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[73] 利润分配 - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[87] - 调整利润分配政策需经二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意[90] - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[91] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[93][94] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[95] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[98]