证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-060 3、会议主持人：何岳 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及除董事岳亚梅女士外的董事会全体成员保证信息披露内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参与表决董事 6 人（其中董事岳 亚梅女士因被留置，缺席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 ...