会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年8月25日召开，9名董事全部出席[2] 报告与审计 - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[3][4] - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[5] 资金与授信 - 公司将用不超20000万元闲置自有资金现金管理，额度12个月内有效可循环[6] - 公司向合作银行申请不超2亿元综合授信额度[7][9] 制度与章程 - 会议审议通过修订部分管理制度议案，部分子议案需提交股东会[10] - 同意调整经营范围、修订公司章程，需股东会三分之二以上表决权通过[11][12] 股东会安排 - 同意于2025年9月12日下午14:30召开2025年第一次临时股东会[12]