本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于 2025 年 8 月 26 日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议由董事长应坚先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《大连电瓷集团股份有限公司章 程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-035 大连电瓷集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 1 关于本议案，具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日刊载于《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于公司 2025 年半年 度利润分配预案的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1．审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要 表决结果：同意 9 票 ...