会议信息 - 会议于2025年8月26日召开，通知发出时间为2025年8月15日[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过，无需提交股东会[5] - 《取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东会[6] - 《制定及修订公司部分内部管理制度的议案》全票通过，部分子议案需提交股东会[13] - 《聘任证券事务代表的议案》全票通过，无需回避和提交股东会[14] - 《提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》全票通过，无需回避和提交股东会[14] 备查文件 - 《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》[15] - 《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》[15] 公告日期 - 董事会公告日期为2025年8月26日[16]