证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-034 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件或直接送达方式送达全体监事，本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 1 人，为曹洪 先生）。会议由监事会主席杨毅先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章 ...