本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 26 日，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于修 订公司<章程>及附件的议案》，具体情况如下： 一、修订公司《章程》及附件的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程 指引》等规定，公司结合实际情况，对《章程》及附件《股东会议事规则》《董 事会议事规则》进行相应修订。公司将不再设置监事会，公司董事会审计委员会 更名为董事会审计与风险委员会并行使监事会相关职权，《监事会议事规则》相 应废止。取消监事会后，公司监事的职务自然免除。 公司拟提请股东大会审议同意本议案，并授权公司董事会办理与上述变更事 项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-26 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于修订公司《章程》及附件的公告 二、《公司章程》具体修订情况 | 修订前 | | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | - ...