湖南白银股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及 《湖南白银股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，湖 南白银股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2025 年第二次会议。本 次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事刘端女士召 集并主持。本次通讯表决应参加的独立董事 3 人，实际参加 通讯表决的独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提 供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟 提交公司第六届董事会第十四次会议审议的部分事项进行了 会前审核并发表审核意见，具体如下： 1.《关于审议<公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，我们认为：《公司 2025 年半年度募集资金 ...