股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5000万股，每股金额为1元[4] - 公司已发行股份数为8320万股，每股面值1元，全部为人民币普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股份转让与收购 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7][8] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求[7] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵未产生实质影响的除外）[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[17] 交易与担保决策 - 公司与关联方发生成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易，由股东会决定[19] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会/股东会审议通过[22] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保，须经股东大会/股东会审议，且审议时须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[22] 股东大会/股东会 - 年度股东大会/股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 出现特定情形，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会/股东会[23] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[34] 董事与监事 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[52] - 单独或合并持股3%以上的股东、董事会可提名董事候选人[39] - 董事任期为3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[46][47] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[63] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[64] - 薪酬和考核委员会、提名委员会成员中独立董事占多数并担任召集人及主任委员[64] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[68] - 公司优先采用现金分红，具备现金分红条件应进行现金分红[70] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[69] 公司变更与清算 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[84] - 公司按照相关法律法规拟对《公司章程》部分条款进行修订[84] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定人员组成清算组[79]