会议召开 - 定期或不定期召开，提前三日书面通知，全体一致同意可不受限[2] 会议表决 - 可现场或通讯表决，通讯签字即视为出席并同意[2] 会议召集 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[2] 会议审议 - 关联交易等经讨论过半数同意后提交董事会[3] - 特别职权行使前需审议并过半数同意[3] 其他规定 - 记录保存不少于十年，公司提供便利承担费用[3][4] - 出席者有保密义务，独立董事提交年度述职报告[4] - 细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[5]