海宁中国皮革城股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决 策的科学性，增强公司的可持续发展能力，董事会决定下设战略与投 资委员会，并根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》 及其他有关规定，制订本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会依据公司章程设立的 专门机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由五名成员组成，可以是董事担任， 也可以由董事会聘任的专业人士担任。 第四条 战略与投资委员会委员由董事会选举产生，设主任委员 一名，由公司董事长担任。 战略与投资委员会主任委员负责召集和主持战略与投资委员会 会议，当战略与投资委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员代行其职责；战略与投资委员会主任委员既不履行职 责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略与投资委员 会主任职责。 第五条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，可连选连任。 第六条 战略与 ...