战略委员会组成 - 公司设董事会战略委员会，由五名董事组成，含三名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 主任委员由独立董事担任，选举后报董事会批准[7] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前五天通知，紧急情况除外[13] - 三分之二以上委员出席可举行，决议须过半数通过[13] - 表决方式为投票或举手，通讯表决需书面意见[14] 职责与流程 - 负责提出中长期战略规划等建议[9] - 审查重大投资项目可行性并提意见[11] - 提案提交董事会审议决定[9] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存十年[14]