股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，符合特定情形应在事实发生之日起2个月内召开[5] 股东会审议事项 - 审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[13] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保需审议[13] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议[13] - 交易涉及的资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[15] - 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需审议[15] - 购买或出售资产交易累计计算达到最近一期经审计总资产30%，应审计或评估并提交审议[18] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应聘请中介审计或评估并提交审议[19] 股东会授权 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[11] - 除特定担保行为，公司对外担保行为股东会授权董事会批准[64] - 股东会授权董事会审批关联交易的权限按相关规定执行[64] 会议通知与时间 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会在召开15日前通知股东[29] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前1日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[31] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[34] 会议延期、取消与变更 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，通知中提案不得取消，出现延期或取消应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[34] - 股东会变更现场会议召开地点需在召开日前至少2个工作日公告并说明原因[36] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[44] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[45] - 连续12个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[47] 其他要点 - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[49] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[49] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上实行累积投票制[49] - 股东会选举2名以上独立董事实行累积投票制[49] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[41] - 股东大会对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[48] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[52] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会决议[53] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[58] - 公司发生的交易仅达特定标准，且最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可不提交股东会审议[64] - 股东会对董事会授权应以决议形式作出，事项、权限等应具体明确[64] - 本规则由董事会拟定后提交股东会审议批准后生效并实施[66] - 董事会应根据情况及时修改本规则，提交股东会审议通过后实施[66]