重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[5] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[5] - 公司向银行等申请综合授信、贷款金额占最近一期经审计总资产50%及以上需审议[5] 交易提交股东会标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交[5] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交[5] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交[5] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交[5] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交[5] 担保与股东会审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[7] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 董事会收到提议召开临时股东会书面请求后，应在10日内给出书面反馈意见[13][14] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[13][14] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[16] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[22] 投票时间与股权登记 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[22] 会议变更与通知 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[23] 交易审计与评估 - 交易标的为公司股权，审计截止日距审议该交易事项的股东会召开日不得超过六个月[18] - 交易标的为股权以外其他资产，评估基准日距审议该交易事项的股东会召开日不得超过一年[18] 提案公布 - 董事会应在股东会召开前至少5个工作日公布涉及投资等提案的资产评估、审计结果或独立财务顾问报告[18] 会议地点变更 - 股东会现场会议召开地点确需变更，召集人应于现场会议召开日期的至少二个交易日之前发布通知并说明原因[38] 授权委托书 - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人姓名或名称、持有公司股份的类别和数量等内容[28] 选举监票人与主持 - 董事会秘书主持选举监票人，以出席大会股东总人数的过半数同意通过[31] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职由副董事长代行，副董事长不能履职由过半数董事共同推举一名董事主持[33] 决议通过比例 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[37] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过[37] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，由股东会以特别决议通过[37] 股东权利与决议 - 单独或合并持有公司发行在外股份总数1%以上有表决权的股东可征集股东投票权、提董事候选人[39][42] - 关联交易决议需经出席股东会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议事项需三分之二以上通过[40] 董事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[42] 业务管理合同 - 非经股东会特别决议批准，公司不得与非董高人员订立公司全部或重要业务管理合同[42] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[48] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施[50] 股份回购 - 公司回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[50] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[51] 股东请求与规则修订 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[51] - 董事会可适时修订本规则，经股东会审议通过后执行[53] 规则解释与生效 - 本规则解释权属于董事会[53] - 本规则自股东会批准之日起生效[53]