董事会会议召开 - 董事会每年召开两次定期会议，上下半年度各一次[8] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集[9][10] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前5日通知（紧急情况除外）[16] 提案相关 - 董事及总经理可提前三日提临时提案[14] - 2名以上独立董事可要求延期会议，董事会应采纳[18] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[21] - 董事原则亲自出席，不能则书面委托[22] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保事项需三分之二以上同意[32] - 一人一票，书面或举手表决，非现场表决效力等同[32][42][52] 委托限制 - 一名董事不超接受两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[25] - 独立董事不委托非独立董事，非关联董事不委托关联董事[25] 决议后续 - 决议区分情况提请股东会或交总经理执行[45] - 总经理报告执行情况，董事长跟踪检查[45][47] 其他 - 会议档案保存10年[40] - 规则自股东会通过实施，由董事会解释[48][50]