天津天保基建股份有限公司 董事会印章管理制度 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）董事会印 章保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所称"印章"，均指董事会印章。 第二章 印章的保管 第三条 印章由董事会秘书保管或由董事会秘书安排的专人负责保管，相关 人员应在印章专管人员档案上进行登记备案。 第四条 印章应存放在安全、有保密措施的场所，加锁保存，印章保管人不 可私自委托他人代管。 第五条 印章移交必须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接收人、监 交人、移交时间、图样等信息。 第三章 印章的使用范围 第六条 印章只能用于董事会的有关文件（包括但不限于通知、决议、公告、 说明、声明、信函等）的使用。董事会有关文件的落款部分应当有"天津天保基 建股份有限公司董事会"字样。 第四章 印章的使用程序 1 第七条 在公司董事会决议、股东会决议原件上使用印章的，由董事会秘书 审核后使用。除上述情况之外使用印章的，须经董事会秘书审批后，汇报公司董 事长并以包括但不 ...