第一章 总则 第一条 为规范天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会设立提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对本公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议并对董事会 负责。 本细则所称董事是指本公司全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占委员总数不得低于二 分之一。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 天津天保基建股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...