董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名公司职工代表[4] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[11] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[11] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[11] 会议举行与决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[13] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席举行，过半数通过决议[14] - 无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[14] 记录与公告 - 董事会会议记录保存10年[15] - 决议公告含会议通知发出时间和方式等[16] - 重大事项按规定格式披露[16] 规则相关 - 规则修改情形及未尽事宜处理方式[18] - 规则“以上”“内”含本数，“过”不含本数[18] - 规则由董事会解释，自股东会通过施行，原规则废止[18]