| 实施日期 | 万 | 向 | 钱 | 潮 | 股 | 份 | 公 | 司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件编号 | Q/QC | G00033-2025 | | | | | | | | 版本号 | A | 董事会议事规则 | | | | | | | | 修改水平 | 0 | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为规范万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）董事会运作程序，确保董事会依 法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《万向钱潮股份公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关法律规定，制定 本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构，行使公司章程 及股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作，在股东会闭会期间管理公司事 务。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中职工代 ...