对外交易审议规则 - 对外交易（关联交易除外）涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[8] - 对外交易（关联交易除外）标的涉及资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元需提交董事会审议[8] - 对外交易（关联交易除外）标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超一千万元需提交董事会审议[8] - 对外交易（关联交易除外）标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超一百万元需提交董事会审议[8] - 对外交易（关联交易除外）成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元需提交董事会审议[8] - 对外交易（关联交易除外）产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超一百万元需提交董事会审议[9] 关联交易审议规则 - 董事会审议与关联自然人发生的三十万元以上的关联交易[9] - 董事会审议与关联法人发生的三百万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[9] 对内固定资产投资规则 - 董事会可决定额度为最近一期经审计的公司净资产5%以上但未达50%的对内固定资产投资[9] 董事会会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知相关人员[11] - 定期董事会会议变更需至少提前3日发出通知，不足3日需征得全体董事认可[13] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事一人一票表决权[19] - 董事会会议原则上现场召开，也可采用通讯方式或两者结合[19] 董事会会议表决规则 - 董事会作出决议需经全体董事过半数通过[24] - 两名以上独立董事提议暂缓表决，会议应暂缓[25] - 董事会定期和临时会议表决方式为举手表决或书面表决[25] 董事出席规则 - 董事委托他人出席需书面委托，且有相关限制[21] - 关联董事不得对关联决议行使表决权，无关联董事过半数出席且通过决议[22] 董事会决议执行规则 - 董事会决议由总经理执行，董事长督促检查[26] 董事会会议记录规则 - 董事会会议需有书面记录，出席董事应在决议上签名[28] - 董事会会议记录人是公司董事会秘书或其授权人[29] - 董事会会议档案保存期限为十年[31] 保密与专门委员会规则 - 出席和列席董事会会议人员对会议内容负有保密义务[33] - 公司董事会可设立战略、审计与风险、薪酬与考核、提名等专门委员会[35] - 审计与风险、薪酬与考核、提名委员会成员中独立董事应占多数并担任召集人[35] - 审计与风险委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人[35] - 各专门委员会提案应提交董事会审查决定[35] 议事规则生效与解释 - 本议事规则自股东会审议通过之日起生效执行，修改亦同[37] - 本议事规则由董事会负责解释[38]