董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人，独立董事3人[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[14] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[14] - 董事长应10日内召集主持临时董事会会议[15] - 临时董事会会议提前3日书面或电子通讯通知[15] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[19] - 临时会议通知变更需全体与会董事认可并记录[19] 决议表决 - 有关联关系董事不得表决，过半数无关联董事出席可举行会议[20] - 出席无关联董事不足三人，事项提交股东会审议[20] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行[23] - 董事会决议须全体董事过半数表决通过[26] - 对外担保事项决议须全体董事三分之二以上通过[26] - 关联交易事项决议须全体无关联董事过半数通过[26] 股东会批准事项 - 单项投资金额在公司最近一期净资产50%以内需股东会批准[21] - 累计资产抵押、质押金额在净资产50%以内需股东会批准[21] 股东权利 - 股东可在董事会决议违法时请求法院认定无效[28] - 股东可在会议程序等违规时60日内请求法院撤销决议[28] 其他 - 董事会按年销售收入千分之一点五提取经费[4] - 董事会会议档案保存期限为十年[29] - 本规则经股东会决议通过生效及修改[33]