制度概况 - 上海唯万密封科技股份有限公司于2025年8月制定投资者关系管理制度[2][72] - 制度经公司董事会审议通过生效并实施，解释权归属董事会[70][71] 管理原则与内容 - 投资者关系管理基本原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[5] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[8] 决策与负责人 - 公司董事会是投资者关系工作决策机构，董事会秘书是事务负责人[10] 信息统计与归集 - 董事会秘书需统计分析投资者数量、构成及变动情况并反馈信息[12] - 公司应归集持有5％以上股东的经营、财务、诉讼等信息[14] 档案与合规 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[15] - 公司不得在活动中透露未公开重大信息，严格审查非正式公告[15][16] 人员要求 - 从事投资者关系工作的人员需具备良好品行、专业知识等素质和技能[17] 会议安排 - 公司应在年度报告披露后15个交易日内举行年度报告说明会，提前2个交易日发通知[33][34] - 公司在年度报告披露后应及时召开业绩说明会，提前征集投资者提问[27] 活动规范 - 分析师会议等活动尽量公开进行，有条件可网上直播，需提前通知[28][29] - 公司应在投资者关系活动结束后次一交易日开市前编制记录表并刊载[30] 沟通渠道 - 公司应在官网开设投资者关系专栏，设立专门咨询电话和传真[22][41] - 股东会应提供网络投票方式，公司可在会前与投资者充分沟通[19] 调研管理 - 公司接受调研应妥善接待并履行信息披露义务，建立事后核实程序[45][47] - 调研承诺书应包含不打探未公开信息等六项内容[46][58] 权益维护与顾问 - 公司应积极支持配合投资者维护合法权益的活动[50] - 公司可聘请投资者关系顾问，但不能由其全权代表发言[54] 信息披露 - 公司不得向分析师或基金经理提供未披露重大信息[56] - 公司应在指定媒体第一时间公布应披露信息[61] 互动易平台 - 公司在互动易平台发布信息应保证公平、真实、准确，建立内部审核制度[62][64] 媒体管理 - 公司应明确区分宣传广告与媒体报道，及时关注并适当回应[65][67]