董事会议事规则 二〇二五年八月 1 深圳同兴达科技股份有限公司 目 录 第一章 总则 1 第二章 董事会会议的提案、通知 第三章 董事会会议的召集、主持、召开 第四章 董事会会议的表决、决议 第五章 董事会会议记录、档案管理 第六章 董事会会议决议的执行 第七章 董事会经费 第八章 附则 第一条 为明确深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，保障董事会决策合法 化、科学化、制度化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件以及本公司章程的规定，制订本规则。 第二章 董事会会议的提案、通知 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通 知全体董事。 第一章 总则 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会负 ...