为进一步优化公司治理结构，确保与监管规则有效衔接，公司取 消监事会并废止《五矿资本股份有限公司监事会议事规则》，取消监 事会后，公司将不再设监事会，原监事会成员职务自然免除，由董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。该事项尚需提交公 司股东大会审议通过。 二、《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 修订情况 公司对《五矿资本股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《五矿资本股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会议事规则》"）及《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）进行修订，主要修订内容包括：（1） 删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权；（2）调 整股东会名称，将"股东大会"统一修改为"股东会"，《股东大会 议事规则》修订后名称为《五矿资本股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"《股东会议事规则》"）；（3）调整董事会结构，新 设职工董事；（4）调整股东会及董事会部分职权；（5）根据最新法 律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况，对其他内容进行补充 或完善。具体修订详见附件。 修订后的《公司章程》《股东会议 ...