五矿资本股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 宗 旨 为了进一步规范五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《五矿资本 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书主管董事会办公室，保管董事会印章，董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险。根据本 公司《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权： （一）制定贯彻落实党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重大 举措的方案； （二）召集股东会，并向股东会报告工作； （三）执行股东会的决议； （四）制定公司战略、中长期发展规划，决定公司的年度 ...