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联特科技(301205) - 董事会决议公告
联特科技联特科技(SZ:301205)2025-08-26 21:41

证券代码:301205 证券简称:联特科技 公告编号:2025-030 武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议 于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会 会议通知于 2025 年 8 月 14 日通过电子邮件等方式送达各位董事,本次董事会应 出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由公司董事吴天书先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议,会议决议如下: 一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容披露于证监 会指定信息披露网站巨潮资 ...