| 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 | | | 公告编号：2025－030 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：524046.SZ | 债券简称：24 | 皮城 | 01 | | 海宁中国皮革城股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2025 年 8 月 25 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室举行第六届董事会第十二次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通 知及会议材料已于 2025 年 8 月 15 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董 事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长黄征先生召集并主持。 本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真等方式通过以下议案： 一、审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。 本议案已经公司 2025 年第三次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交 ...