证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-038 深圳市中新赛克科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四 届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中董事伊恩 江先生以通讯方式参加会议），公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的 通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份 有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司 ...