股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-036 万向钱潮股份公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届董事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以书面和邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合 通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会 议由董事长倪频主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审 议并通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，公司《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 董事会提请股东会授权公司经营层相关人员负责办理后续变更、 备案等相关事宜。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门 最终核准、登记为准。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并需经出席 ...