证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-034 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十八 次会议的通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日在 公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。 一、会议听取了如下议案： 全体董事听取了《公司 2025 年上半年工作报告》 二、会议审议了如下议案： 1.审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告及摘要>的议案》 3.审议通过了《关于公司经理层成员 2025 年度绩效合约的议案》。 董事会认为公司 2025 年半年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定， 公司 2025 年半年度报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公司 2025 年上 ...