分红与激励 - 2025年半年度现金分红金额上限不超相应期间归属于上市公司股东净利润的100%[5] - 2025年度半年度拟每10股派发现金股利3元[5] - 2025年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格由25元/份调整为24.8元/份[7] H股发行 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市[9] - H股每股面值为1元，发行方式为香港公开发售及国际配售新股[10][12] - 拟申请公开发行的H股股数不超发行上市后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超发行H股股数15%的超额配售权[14] - 香港公开发售股份配发有“回拨”机制，国际配售部分比例根据香港公开发售部分（经“回拨”后）决定[18] - 国际配售优先考虑基石、战略和机构投资者，H股基石投资者资质和配售比例依相关规定和市场情况确定[19] - 发行方案尚需股东会审议，完成备案和程序后实施[19][22] 资金与授权 - 发行H股募集资金扣除费用后用于多领域，使用依实际情况安排[24] - 董事会申请授权调整募集资金用途，以招股说明书最终稿披露为准[25] - 提请股东会授权董事会全权办理发行H股上市事宜，包括修改方案、签署文件等[26][27] - 授权刘祥、石晓冬为董事会授权人士，行使《授权议案》授予权力，授权期限与《授权议案》相同[39] 人员与制度 - 提名陈燕文为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过且H股上市交易起至第六届董事会任期届满[43] - 调整发行上市后董事会提名委员会委员为刘祥、陈京琳、陈燕文，陈京琳任主任委员[46] - 委任李喆芳、林芷晴为联席公司秘书，林芷晴、刘玉清为《上市规则》下授权代表[47] - 多项制度草案经董事会或董事会及股东会审议通过，自发行上市完成日生效[59][60] - 公司拟聘请大华马施云会计师事务所有限公司为H股发行上市审计机构，尚需股东会审议[61] 会议与公告 - 公司提请于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会[63] - 相关制度公告于2025年8月27日在巨潮资讯网发布[60][61][63]