可转债发行 - 公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件[2] - 发行方案及论证分析报告合规，不损害股东权益[3] 资金管理 - 募集资金使用合规，投资项目前景效益好[3] - 前次募集资金使用与管理合规，信披真实准确完整[4] - 将设募集资金专用账户，实行专户专储管理[5] 其他事项 - 制定填补被摊薄即期回报措施，相关主体作出承诺[4] - 《未来三年股东分红回报规划》符合规定[4] - 拟聘大华会计师事务所为专项审计机构，安排合规[5] - 《非经常性损益明细表》及鉴证报告符合实际[5] 关联交易 - 2025年可转债募投项目关联交易对价1200万元，定价公允[6]