章程修订 - 2025年8月25日第三届董事会第十次会议审议通过修订《公司章程》暨取消监事会议案，尚需股东会审议[2] - 章程修订后不再设监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[3] - 公司登记住所修订为西安市高新区新区锦业二路东段13号，邮政编码710077[5] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，职工代表董事不少于1人，独立董事占比不低于三分之一且至少含1名会计专业人士[41] - 监事会由3名监事组成，设主席一人，职工代表比例为三分之一[56] - 公司制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等明确程序[31][42][33] 股东权益 - 股东、实际控制人上市交易之日起一年内不得转让股份[12] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起一年内、离职后半年内不得转让[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可申请查阅公司会计账簿、会计凭证[14] 决策权限 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[20][21] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份（非货币财产作价出资除外）[21] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[64] 利润分配 - 公司实施积极利润分配政策，保持连续性和稳定性[60] - 董事会制定利润分配预案需研究现金分红时机、条件、最低比例等[60] - 公司应制定分红回报规划和最近三年分红计划，每三年重新审视并可适当调整[61] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，审计负责人向董事会负责并报告工作[62] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期一年，可续聘[63] - 公司清算时，董事为清算义务人，应在解散事由出现之日起十五日内组成清算组[65]