公司治理结构调整 - 2025年8月25日召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[1][2] - 取消监事会后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[6] - 公司收购本公司股份，特定情形经2/3以上董事出席的董事会会议决议可进行[6] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，且应在3年内转让或注销[7] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求董事、高级管理人员赔偿公司损失[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自质押当日向公司书面报告[11] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人地位逃避债务损害债权人利益应承担连带责任[11] 股东会相关规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[22] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[17] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[23] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人[29][30] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[26] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[28] 专门委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[35] - 提名、薪酬与考核委员会委员应为单数且不少于三名，委员中独立董事应过半数并担任召集人[37] 财务与报告相关规定 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前上半年结束之日起2个月内报送中期报告[39] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[40] 其他规定 - 公司制定股东会议事规则，由董事会拟定股东会批准[21] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[41] - 《独立董事工作制度》等7项修订制度需提交股东会审议[49][50]